證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     公告編號(hào)：臨2025-088

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項(xiàng)無(wú)需提交股東會(huì)審議。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

l 公司十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事徐寶寧先生回避表決。

一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額基本情況

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額履行的審議程序

1.公司十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)董事徐寶寧先生回避表決。

2.公司提交的《關(guān)于增加2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》已獲得公司三名獨(dú)立董事認(rèn)可,三名獨(dú)立董事在審議過程中同意公司開展此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)，認(rèn)為此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易定價(jià)雙方嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，通過參考可比市場(chǎng)價(jià)格等方式確定交易價(jià)格，確保定價(jià)機(jī)制透明、合理，不存在偏離市場(chǎng)公允的情形。同時(shí)，增加日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。表決程序符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項(xiàng)不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，對(duì)公司及全體股東是公平的。

3.審計(jì)委員會(huì)意見：此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，交易定價(jià)公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用及損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易董事會(huì)審議通過后無(wú)需提交股東會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東會(huì)上回避表決。

（二）2025年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展與日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，為保障產(chǎn)品銷售等核心經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定開展，公司與關(guān)聯(lián)方西礦集團(tuán)及附屬公司、參股公司寧波寧興發(fā)生關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別，具體如下表：

單位：萬(wàn)元

注：公司2025年召開十屆十四次董事會(huì)、十屆十六次董事會(huì)、十屆十七次董事會(huì)、2024年年度股東大會(huì)、2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議通過青海國(guó)投及附屬公司、西礦集團(tuán)及附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為174,035萬(wàn)元。已履行披露義務(wù)。本次新增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額2,350萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西礦集團(tuán)”）成立于2000年5月，注冊(cè)資本160,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號(hào)西礦·海湖商務(wù)中心1號(hào)樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資和經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目（國(guó)家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營(yíng)的除外）；經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和指定公司經(jīng)營(yíng)以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營(yíng)的除外）。

截至2025年9月30日，西礦集團(tuán)資產(chǎn)總額7,043,581.91萬(wàn)元，負(fù)債總額4,971,766.91萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率70.59%，所有者權(quán)益總額2,071,815萬(wàn)元；2025年前三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,940,402.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)361,503.15萬(wàn)元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海西礦資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西礦資管”）系本公司持股5%以上股東，公司與西礦資產(chǎn)母公司西礦集團(tuán)及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

（二）寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波寧興”）注冊(cè)于2019年4月24日，注冊(cè)地：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號(hào)1幢147號(hào)二樓西-289，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元人民幣，法定代表人：徐雄城。經(jīng)營(yíng)范圍：普通機(jī)械設(shè)備、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售；道路貨物運(yùn)輸：普通貨運(yùn)。

截至2025年9月30日，寧波寧興總資產(chǎn)2,173.59萬(wàn)元，總負(fù)債1,566.44萬(wàn)元，凈資產(chǎn)607.15萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入6,869.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0.49萬(wàn)元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

寧波寧興公司系本公司聯(lián)營(yíng)公司，本公司與寧波寧興公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

三、增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

單位：萬(wàn)元

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場(chǎng)公允價(jià)格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。 

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

公司與西礦集團(tuán)及附屬公司、寧波寧興發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，是正常的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，交易定價(jià)嚴(yán)格遵循平等互利原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)機(jī)制客觀合理，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件

十屆董事會(huì)第二十次董事會(huì)決議。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                    2025年12月9日