證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼    編號：臨2025-091

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于公司董事離任暨補(bǔ)選公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會成員徐寶寧先生因工作變動，不再擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對公司的影響

公司董事會于近期收到徐寶寧先生的工作變動函。因工作變動，徐寶寧先生不再擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，徐寶寧先生因工作需要離任不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，徐寶寧先生已按照公司相關(guān)制度做好交接工作。公司將按照法定程序補(bǔ)選董事。

徐寶寧先生在擔(dān)任董事、戰(zhàn)略委員會委員期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司高質(zhì)量發(fā)展起到了重要作用。對此，公司及董事會對徐寶寧先生為公司發(fā)展所做出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、補(bǔ)選公司董事情況

公司于2025年12月9日召開十屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司股東青海西礦資產(chǎn)管理有限公司推薦，并經(jīng)董事會提名與薪酬考核委員審核，公司董事會提名馬存寶先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。（馬存寶先生簡歷詳見附件）

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年12月9日

附件：

馬存寶先生簡歷

馬存寶，男，回族，1975年7月出生，甘肅天水人，2001年11月加入中國共產(chǎn)黨，1998年7月參加工作，中國政法大學(xué)民商法專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師、國有企業(yè)一級法律顧問。歷任青海鋁業(yè)機(jī)械制造有限公司籌建處綜合部部長、經(jīng)營部部長；中國鋁業(yè)青海分公司紀(jì)檢監(jiān)察部(審計(jì)部)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)管理主任；西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司法務(wù)處副處長、法律事務(wù)處處長、總法律顧問；西部礦業(yè)股份有限公司法律事務(wù)部部長、法律合規(guī)部部長、總法律顧問?，F(xiàn)任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官。西部礦業(yè)股份有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官。